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中捷资源投资股份有限公司关于深交所问询函的回复公告
日期: 2019-10-28 15:24:42  
[摘要] 中捷资源投资股份有限公司于2019年9月23日收到深圳证券交易所发送的《关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》,就变更公司2019年第二次(临时)股东大会的现场会议地点表示关注,要求公司就相关事项做

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月23日收到深交所发的《中捷资源投资有限公司询价函》(中小板[询价函[2019]344号,以下简称“询价函”),对变更本公司2019年第二次(临时)股东大会现场会议地点表示关切,并要求本公司就相关事宜做出书面说明。现就询价函中涉及的事项答复如下:

一、贵公司变更股东大会现场会议地点的具体审核程序。

回复:

2019年9月20日,公司决定将2019年第二次(临时)股东大会的会址由“浙江省玉环市大麦峪街兴港东路198号公司总部综合办公楼一楼会议室”改为“北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克兰云酒店三楼3号会议室”。详见《关于变更公司2019年第二次(临时)股东大会召开地点和更新股东大会通知的公告》(公告号)。:2019-096)于2019年9月21日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司认为,2019年9月9日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议通过的决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本着促进股东参与的原则,从确保股东参与便利的角度出发,在《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规和规范性文件中, 《公司股东大会议事规则》没有明确规定变更股东大会地点需要特殊或具体的审查程序,公司将与大部分董事和高级管理人员进行沟通和讨论,并于2019年9月21日,即现场会议召开前两个工作日宣布变更股东大会地点。

二.贵公司变更股东大会地点的相关审查程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定。请律师给出他的意见。

回复:

鉴于对上述问题1的答复以及北京高亮律师事务所就上述事项出具的相关问题的法律意见,律师认为:

根据《公司章程》第二百零三条和《中捷资源投资有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)第七条,召集人变更股东大会地点不属于需要召开临时董事会的情形。

根据中捷资源投资有限公司章程(以下简称《章程》)第六十条,公司召开股东大会的地点为公司住所。但是,公司召开股东大会通知的地点与公司住所不一致的,以股东大会通知的地点为准。

综上所述,由于法律、法规、规范性文件和公司章程中没有规定变更股东大会会址需要采用特殊或具体的审查程序,中捷资源董事会无需通过临时董事会会议就变更会址做出决议。同时,变更地点的确定和公告发布时间不违反法律、法规和公司章程的规定。

因此,公司认为变更股东大会会址的决定不违反相关法律法规和公司章程的规定。

三、其他需要说明的事项

回复:

没有其他事情需要解释。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定的要求,及时履行信息披露义务。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

中捷资源投资有限公司

董事会

2019年9月24日


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