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西陇科学股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
日期: 2019-11-02 08:43:59  
[摘要] 重要提示:1、本次股东大会无否决提案的情形。西陇科学股份有限公司董事会二〇一九年十月九日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.在这次股东大会上没有拒绝该提议的理由。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一.会议状况

1.会议时间:

(1)现场会议将于2019年10月9日星期三下午15:00开始。

(2)网上投票时间:2019年10月9日上午9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00,通过深交所交易系统进行网上投票;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00之间的任意时间。

2.会议地点:广州市黄浦区科学城新锐路6号公司5楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:黄伟鹏主席。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

共有12名股东及其代理人参加了股东大会现场会议和网上投票,代表有表决权股份84,094,204股,占公司有表决权股份总数的14.3698%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,并见证律师等高级管理人员出席会议。

2.出席现场会议

股东大会现场会议有2名股东及其代理人,代表有表决权股份83,850,504股,占公司有表决权股份总数的14.3281%。

3.通过互联网投票

共有10名股东在网上投票,代表243,700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0416%。

4.中小投资者总体情况

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

10名中小投资者在现场和网上投票,代表有表决权的股份243,700股,占公司有表决权股份总数的0.0416%。

Iii .提案表决

会议采用现场登记投票和网上投票相结合的方式,股东及其代表审议通过了以下议案:

修订公司经营范围和章程的议案已经审议通过。

一般性投票:

同意84,094,204股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0%;无股份弃权,占所有与会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票:

同意243,700股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本提案应获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决,该提案获得通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所;

2.证人律师姓名:朱乔妹、罗薛蝌;

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京金都律师事务所出具的《关于西龙科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

西龙科技有限公司

董事会

2001年10月9日

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