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四川浩物机电股份有限公司关于下属子公司与关联方签订《租赁合同
日期: 2019-10-22 08:47:38  
[摘要] 一、关联交易概述1、四川浩物机电股份有限公司下属全资子公司天津瀛众汽车销售有限公司拟与关联方天津空港二手车交易市场有限公司签署《租赁合同》,承租空港二手车市场院内二号厅,用于经营捷达品牌汽车业务。

证券代码:000757证券缩写:吴昊证券公告编号。:2019-58年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易概述

1.四川吴昊机电有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司天津钟颖汽车销售有限公司(以下简称“钟颖汽车”)计划与天津机场二手车交易市场有限公司(以下简称“机场二手车市场”)签订租赁合同,租赁捷达品牌汽车业务的机场二手车市场2号大厅。

2.由于机场二手车市场是公司间接控股股东天津吴昊机电汽车贸易有限公司(以下简称“吴昊机电”)控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,机场二手车市场是公司的关联方,本次交易构成关联方交易。

3.2019年9月20日,公司召开第八届董事会第21次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于签署子公司及关联方的议案》。副董事阎光通先生、姚弘文女士和张洪灏先生弃权。

4.独立董事就该议案发表了事先批准意见,并就该关联交易发表了独立意见。

5.根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

6.本次关联交易不构成重大资产重组、借壳上市等。《上市公司重大资产重组管理办法》规定,无需其他相关外部部门批准。

二.关联方基本信息

1.名称:天津机场二手车交易市场有限公司

2.法定代表人:孙广顺

3.类型:有限责任公司

4.注册资本:5761.348868万元人民币

5.统一社会信用代码:91120116767604918e

6.住所:天津自由贸易试验区(机场经济区)汽车公园中路8号

7.成立日期:2004年10月13日

8.营业期限:2004年10月13日至2024年10月12日

9.经营范围:市场经营管理服务(市场用地、占用道路、卫生、消防等)。符合国家规定后方可操作);二手车买卖(新车除外);为旧机动车交易活动提供咨询服务;汽车(汽车除外)、钢材、铝、铜、机械设备零售批发;为企业提供劳动服务;代理机动车驾驶证、驾驶证登记和年检手续服务;租赁自有住房;汽车配件销售;停车管理服务;广告的设计、制作、代理和发布(依法审批的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

10.所有权结构:

11.历史沿革:2004年,机场二手车市场在天津港保税区注册成立,注册资本3000万元人民币。吴昊机电有限公司持股45%,天津正毅交通设施安装生产有限公司持股25%,天津机场国际汽车公园发展有限公司持股20%,天津开发区首岛科技有限公司持股10%。2005年2月2日,天津机场二手车市场股权变更为持有53%股权的郝伟机电有限公司、持有28%股权的天津机场国际汽车公园发展有限公司和持有19%股权的天津开发区首岛科技有限公司。2011年10月21日,机场二手车市场注册资本增加至5761.348868万元,股东持股比例不变。

12.主营业务:机场二手车市场占地约10万平方米,综合交易大厅1.2万平方米,二手车立体展厅4万平方米。目前,有200多家二手车经纪公司在现场运营,销售4000多辆各种类型的二手车,配备先进的通信和网络设施,并作为会员管理商户。机场二手车市场是整个二手车产业链的综合服务平台,具有二手车交易、评估、拍卖、租赁、服务、金融、保险、新车一站式服务、报废拆解等功能。

13.财务状况:截至2018年12月31日,机场二手车市场总资产为624,226,139.33元,所有者权益为262,870,257.11元。2018年实现营业收入47,540,128.39元,净利润13,821,676.08元。

14.关联方关系:机场二手车市场是本公司间接控股股东吴昊机电公司控股的企业。该交易构成关联交易。

15.经询问,机场二手车市场不是一个不诚实的人被处决。

三.关联方交易目标基本信息

钟颖汽车租赁机场二手车市场场2号大厅经营捷达品牌汽车业务,租赁面积1000平方米。

四.关联交易的定价政策和基础

本次关联交易的定价以房屋所在地的市场价格为基础,已通过钟颖汽车与机场二手车市场的友好协商达成。本次交易的租赁价格公平,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

V.关联交易合同的主要内容

(一)合同主体

出租人:天津机场二手车交易市场有限公司

法定代表人:孙广顺

承租人:天津钟颖汽车销售有限公司

法定代表人:杨洋

(二)合同的主要条款

1.租赁地点和用途

(1)租赁区:机场二手车市场场2号大厅。

(2)租赁用途:仅用于捷达品牌汽车业务。

2.租赁期限:2019年9月10日至2022年5月31日。

3.租赁面积、金额和支付方式

(1)租赁面积:1000平方米。

(2)租金:2019年9月10日至2020年5月31日,租金(展位费)合计45万元;2020年6月1日至2021年5月31日,租金(展位费)合计60万元。2021年6月1日至2022年5月31日,租金(展位费)合计60万元。

(3)物业管理费:物业管理费为200元/月/厅,全年合计2400元,与租金(展位费)一并支付。

(4)支付方式:租金(摊销费)每年支付一次。钟颖汽车公司应在租赁合同签订后3天内向机场二手车市场支付第一年租金(摊销费),后续年度租金(摊销费)应在前一年租赁期满前7天内分别支付一次。

4.租赁区域的交付

钟颖签订租赁合同并支付租金(停车费)后,机场二手车市场将在2019年9月25日前将租赁区域移交给钟颖并办理移交手续。

六.关联交易的目的和影响

1.为发展日常业务,钟颖汽车租赁关联方机场二手车市场二号大厅。

2.本次关联交易定价公平,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。对公司当前和未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计方法无重大不利影响。

七、从年初至披露之日及关联方累计的各类关联交易总额

自2019年初至披露日,除租赁合同项下的关联交易外,钟颖汽车与机场二手车市场没有任何其他关联交易。

八、独立董事事先批准和独立意见

1、事先批准意见

(1)鉴于钟颖汽车与关联方机场二手车市场签订的《租赁合同》,构成关联方交易。副董事阎光通先生、姚弘文女士、张洪灏先生弃权;

(2)钟颖汽车与其关联方机场二手车市场签订租赁合同,可以保证钟颖汽车业务的正常运行和交易的公平定价。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们同意将《关于签署附属子公司及关联方的议案》提交公司第八届第21次董事会审议。

2.独立意见

(1)钟颖汽车与关联方机场二手车市场签订租赁合同构成关联方交易;

(2)副董事阎光通先生、姚弘文女士、张洪灏先生退出表决;

(3)钟颖汽车与其关联方机场二手车市场签订租赁合同,可以保证钟颖汽车业务的正常运行和公平的交易定价。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们同意钟颖汽车与相关方机场二手车市场签订租赁合同。

九.供参考的文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议;

2.租赁合同;

3.独立董事的事先批准意见和独立意见。

特此宣布。

四川吴昊机电有限公司

董事会

2001年9月21日

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