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杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司2019年第一次临时股
日期: 2019-10-28 09:10:50  
[摘要] 杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于2019年10月14日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会,并于2019年9月28日披露了《关于召开公司2019第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2019年10月14日星期一召开公司2019年第一次临时股东大会,并于2019年9月28日披露了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知。兹发布召开本次股东大会的提示性公告。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:杭州兆星科技有限公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)

2.股东大会召集人:会议由公司董事会召集。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议的合法性和合规性:2019年第一次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议日期和时间:

在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月14日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日15: 00至2019年10月14日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

现场表决:股东亲自出席或授权他人出席现场会议并行使表决权;

网上投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台。公司股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

公司股东只能从现场投票和网上投票中选择一种参加本次股东大会。如果网上投票和现场投票同时进行,且投票权相同,以第一个有效投票结果为准。

同一表决权通过深交所交易系统和网上投票系统重复投票的,以第一有效投票结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月9日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的证人律师;

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二.会议要审议的事项

1.逐项审查《公司重大资产重组方案建议书》;

1.1目标资产;

1.2交易对手;

1.3评估基准日、定价依据和交易价格;

1.4交易方法;

1.5目标资产所有权转移的合同义务和现金支付期限;

1.6过渡性损益的归属;

1.7利润补偿安排;

1.8决议的有效性。

2.关于公司符合重大资产重组条件的议案;

3.本次重大资产重组构成关联交易的议案;

4.关于公司与巨星控股集团有限公司签署《资产现金收购利润补偿协议》和《资产现金收购利润补偿协议补充协议》的议案;

5.关于公司、杭州晁海集团有限公司、杭州中策晁海企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州晁海企业管理合伙(有限合伙)签署具有有效条件的补充增资认购协议和补充增资认购协议(二)的议案;

6.杭州中策晁海企业管理有限公司增资及关联交易议案;

7.关于《杭州巨星科技有限公司重大资产购买及关联交易报告(草案)》及其摘要的议案;

8.关于公司重大资产重组相关审计报告、审查报告和评估报告的议案;

9.关于本次重大资产重组法律程序的完整性、合规性和提交法律文件的有效性的议案;

10.关于要求公司股东大会授权董事会处理本次重大资产重组相关事宜的议案;

11.关于此次重大资产重组对即时回报和补偿安排的影响的建议;

12.本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的建议;

13.《关于加强对上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于本次重组相关主体未参与上市公司重大资产重组情况的建议。

14.本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市方案。

15.关于延长股东大会公开发行可转换公司债券决议有效期的议案;

16.关于要求股东大会延长董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案;

17.关于杭州中策晁海企业管理有限公司与交易对手签署《中策橡胶集团有限公司资产购买现金支付协议》和《中策橡胶集团有限公司资产购买现金支付补充协议》并具备有效条件的议案;

18.关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的建议;

19.关于交易定价依据和公平合理解释的建议;

20.关于聘用与本交易相关的中介机构的建议;

21.关于公司股价波动是否符合《关于规范上市公司信息披露及相关当事人行为的通知》第五条的建议。

上述议案已经第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过。详见2019年6月4日、2019年8月16日和2019年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的相关公告。提案1需要逐项表决。

上述提案如涉及特别决议,必须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议上述议案时,将分别统计中小股东的票数。

Iii .提案编码

四.会议登记办法

2.注册方法:

(一)自然人股东亲自出席的,应当凭身份证和证券账户卡登记;委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书和客户证券账户卡进行登记。

(二)公司股东法定代表人出席的,应当持身份证、法定代表人身份证明或者授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。公司股东委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明,但出席现场会议时必须携带相关材料原件并提交公司。如果异地股东以信函方式登记,以当地邮戳日期为准。公司不接受电话注册。

3.注册地:杭州巨星科技有限公司董事会办公室

信函登记地址:董事会办公室,请在信函上注明“股东大会”字样。

通信地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码:310019

传真号码:0571-81601088

五、参与网上投票股东身份认证和投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项:

1.本次股东大会现场会议将持续半天,出席现场会议的股东自行支付食宿和交通费用。

2.会议协商:公司董事会办公室

电话:0571-81601076

联系人:董一凡

七.供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2.公司第四届董事会第25次会议决议。

3.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此宣布。

杭州巨星科技有限公司。

董事会

2010年10月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362444,投票缩写:超级明星投票

2、填写投票意见或选票

本次股东大会不涉及累积投票提案;对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权;

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东大会议案和具体提案重复表决的,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月13日下午3:00(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月14日下午3:00(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我在此完全委托(女士)先生代表我(本单位)出席杭州巨星科技有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示代表我(本单位)对以下提案进行表决,并代表我签署本次股东大会需要签署的相关文件。如果受托人未就表决权的形式和方式作出具体指示,受托人可行使其酌情决定权投票赞成或反对一项法案,或以其认为适当的方式弃权。

本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

委托人对受托人的指示如下:

注意:

1.如果你想对议案投赞成票,请在“是”栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投反对票,请在“反对”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投弃权票,请在“弃权”一栏的相应位置打“√”;

2.在三个选项中没有勾选“赞成”、“反对”和“弃权”的将被视为弃权,在两个选项中勾选“赞成”和“弃权”的将被视为无效票。

3.以上格式的委托书剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章。

委托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _委托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户股东账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _客户持有的股份数量:

受托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _委托方签字:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


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